湘潭电机股份有限公司通告（系列）

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　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完美性承当片面及连带义务。

　　●本次担保数目：公司与美国MDS国际公司、博格&博格有限义务公司按出资比例本次（30%、15%）为湘电莱特电气有限公司供应担保额度为8000万元。

　　●对表担保累计数目：公司对表供应担保产生额累计为278,996.69万元。

　　公司与美国MDS国际公司、博格&博格有限义务公司按出资比例（30%、15%）为湘电莱特电气有限公司供应统共额度不越过8000万元国民币的担保完全事项如下：

　　湘电莱特电气有限公司（以下简称“湘电莱特”）系我公司控股子公司，现跟着湘电莱特分娩范围的增添，须要参加大批资金，为保障湘电莱特的寻常运营，公司容许与美国MDS国际公司、博格&博格有限义务公司按出资比例（沿途，永别为湘电莱特电气有限公司供应8000万元的授信担保。

　　本公司第六届董事会第十一次集会于2016年2月23日审议并通过了《闭于为湘电莱特电气有限公司银行授信供应担保的议案》。

　　湘电莱特电气有限公司注册血本为国民币5000万元。该公司注册地方：湖南省湘潭市书院东途38号火把立异创业园；法定代表人：罗修荣；要紧筹办鸿沟：电机、电控等发电修造、驱动修造及零部件的缔造与出卖；电动车辆配套零部件的缔造与出卖；风力发电修造配套零部件的缔造与出卖；联系手艺、产物的开辟与出卖；筹办本公司自产产物的出口生意和本公司所需的呆板修造、零部件、原辅原料的进口生意。

　　截至2015年12月31日，该公司资产总额为20547.53万元，净资产5460.08万元，资产欠债率为73.06%。2015年该公司开业收入16950.69万元，净利润37.66万元。

　　截至2015年12月31日，本公司累计对表担保产生额为278,996.69万元，占公司比来一期经审计净资产的70.20％，此中公司累计为控股子公司供应担保276,757.94万元，为合营公司供应担保 2238.75万元，上述担保都正在寻常执行之中，无过期担保。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完美性承当片面及连带义务。

　　●投资金额和比例：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）对湘电风能实践债转股增资15亿元国民币，增资后湘电风能注册血本金为3,569,155,796元，湘电风能仍为湘电股份的全资子公司。

　　2016年2月23日，公司第六届第十一次董事会审议通过《闭于对湘电风能实践债转股添补注册血本金的议案》。董事会容许将公司应收湘电风能债权中的15亿元，转为对其作永远股权投资。

　　6、筹办鸿沟：风力发电编造，风力发电机及零部件的进口、开辟、缔造、任职、维修调养，风电场的摆设、筹办、风电编造任职，以及产物分娩所需的原原料和修造的进出口。

　　8、截止2015年12月31日，湘电风能有限公司总资产933,196万元，净资产170,778.9万元，净利润4720万元。

　　9、按照开元资产评估有限公司出具北方亚事评报字[2016]第01-050号资产评估讲述，截止至评估基准日2015年9月30日，湘电股份持有湘电风能的拟转股债权评估价格为15亿元。

　　筹办范围，鼓励其急速生长，湘电股份与湘电风能商榷后容许将应收湘电风能债权中的15亿元，转为对其作永远股权投资。

　　董事会以为，上述债转股计划的实践，兰石集团个人收入将充沛湘电风能血本金，有利于进一步整合股源，加紧湘电风能的商场竞赛力，吻合公司计谋生长目标。

　　风电受国度宏观计谋及商场走势等身分影响，存正在着肯定的危机，公司将驾御投资节拍，加紧公司统治和内部把持，节减危机，抬高收益。

　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完美性承当片面及连带义务。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日召开了第六届董事会第四次集会、2015年8月17日召开了第六届董事会第六次集会、2015年10月16日召开了2015年第一次姑且股东大会、2015年12月25日召开了第六届董事会第十次会。